Tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì vắng mặt nhiều đương sự và luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết ông chưa nhận được cáo trạng. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10-7. 

Trong vụ án này, có nhiều bị hại là nghệ sĩ nổi tiếng, hoa hậu, người mẫu, ca sĩ như Hoàng Y Nhung, Phạm Lịch, Linh Chi...

Lập cổng game online chiêu dụ nhiều người tham gia

Theo cáo trạng, tháng 12-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người gồm Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thị Linh Nhi, Lâm Thị Huỳnh Duyên, Đặng Quang Đạt, Nguyễn Ngọc Tiên, Trần Ngọc Linh Chi, Nguyễn Thanh Tâm, Phạm Thị Lịch, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Thị Thanh Ngân và Hoàng Tạ Quốc Thái tố cáo Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung đã chiếm đoạt tài sản của các bị hại qua sàn giao dịch tiền ảo Winrich.club và Wintop1.com.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định vào khoảng năm 2018, Hán Hữu Hải quen biết Trần Lê Phạm Trung do cùng đầu tư trên sàn tiền ảo.

Đến khoảng tháng 4-2021, Hải bàn bạc với Trung lập ra cổng game online để tổ chức cho người khác tham gia chơi. Người tham gia chơi phải chuyển tiền cho Hải, sau đó nhóm của Hải lấy tiền người tham gia sau trả cho người tham gia trước, đến một thời điểm sẽ đánh sập trang mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hải đã thông qua Telegram và Facebook liên hệ với đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch, ở tại Anh) để mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là 2 đường link để bị hại tham gia vào cổng game online chơi bài Bacarat.

Hải sử dụng 2 ví cá nhân trên sàn Binace và Trust để nhận USDT của các bị hại. Hải có nhiệm vụ lấy đường link trang web và Wintop1.com về để vận hành, còn Trung có nhiệm vụ thông qua các Facebook, Telegram, Zoom để quảng bá, kêu gọi người tham gia. Số tiền chiếm đoạt được Vinh hưởng 30%, Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%, các leader và đại lý hưởng 25%.

Trong khoảng thời gian hoạt động từ tháng 6-2021 đến tháng 10-2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và có 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT.

Do nhiều người tham gia thắng và gửi yêu cầu rút tiền, đồng thời phải chi trả bảo hiểm và chi trả hoa hồng cho leader, ban đầu nhóm Hải sử dụng USDT của người tham gia sau chi trả một phần cho người tham gia trước để kéo dài thời gian, đồng thời tạo lệnh khó rút tiền trên sàn Winrich để người tham gia không rút được tiền.

Ngoài ra Hải còn lấy USDT của bị hại chuyển vào ví của Hải để bán trên sàn Binace, Trust chuyển thành tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Do nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả và biết thời điểm đó công an đang truy quét những sàn tiền ảo nên Hải và Trung thống nhất đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của nhiều người nổi tiếng

Bằng phương pháp và thủ đoạn nêu trên, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 người bị hại.

Trong đó đối với chị Trần Thị Hồng Nhung (Hoàng Y Nhung), vào khoảng đầu tháng 8-2021, chị Nhung được Nguyễn Thị Hiền (Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich có bảo hiểm. Hiền gửi đường link trang web cho chị Nhung qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo.

Chị Nhung sử dụng tài khoản ngân hàng để mua USDT trên sàn giao dịch tiền ảo Binance, sau đó chuyển USDT vào ví của sàn Winrich do Hiền hướng dẫn để chuyển đổi thành đồng Gold (1 USD =1 USDT=1000 Gold), khi muốn rút tiền thì làm ngược lại. 

Hiền kết bạn với chị Nhung qua mạng xã hội Telegram và mạng xã hội Facebook để giới thiệu về sàn Winrich. Khi tham gia đầu tư vào sàn Winrich thì có hiển thị Facebook "Evans Justin Jason" Trần Lê Phạm Trung nhắn tin qua Facebook để quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich, Trung gửi đường link để chị Nhung tham gia vào phòng Zoom do Trung quản lý.

Chị Nhung tham gia đầu tư nhiều lần (với vai trò leader) với tổng số tiền 12,9 tỉ đồng, trong quá trình đầu tư mọi người có chia sẻ trên nhóm Telegram do Hán Hữu Hải là chủ sàn. Đến đầu tháng 10-2021, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung đánh sập sàn chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chị Nhung.

Bắt 100 người lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng

Một người dân ở TP.HCM bị băng nhóm lừa đảo từ nước ngoài 'thao túng tâm lý' qua mạng, chiếm đoạt hơn 41 tỉ đồng.