Theo nội dung vụ án, từ mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...

Sau khi thỏa thuận, bà Nhung cho lập các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin. Sau đó bà Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, bà Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước và tự đặt tên dự án.

Sau đó họ thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán. Khi tìm được khách hàng, bà Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định bà Hiền, Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng.

Những người này phân các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt 834,5 tỉ đồng.

Trong đó bị cáo Nhung được xác định là chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập ra dự án không có thật bán cho khách hàng, chiếm đoạt hơn 539 tỉ đồng.

Đối với Trần Thị Mỹ Hiền đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt, hưởng lợi toàn bộ 285 tỉ đồng. Hiện bị cáo Hiền đang chữa bệnh bắt buộc nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào khỏi bệnh sẽ xử lý theo quy định.

Ngày 10-1, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty thương mại dịch vụ Hoàng Gia) mức án chung thân, buộc bồi thường 539 tỉ đồng cho các bị hại.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng (68 tuổi, quê Bến Tre) cùng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 6 bị cáo còn lại bị tuyên từ 13-18 năm tù về cùng tội danh trên.

Căn cứ điều 141 Bộ luật Tố tụng hình sự, TAND TP.HCM đăng công khai toàn văn bản án hình sự sơ thẩm số 14/2025/HSST ngày 10-1-2025 và các phụ lục đánh số từ I đến XV, kèm theo bản án trên trang thông tin điện tử TAND TP.HCM https://hochiminhcity.toaan.gov.vn từ ngày 20-1-2025.

Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng trên cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM.

Đơn kháng cáo của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được gửi thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của TAND TP.HCM số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM.

Giám đốc Công ty Angel Lina lãnh án chung thân, bồi thường 539 tỉ đồng

Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt nữ giám đốc Công ty Angel Lina chung thân, đồng thời buộc bồi thường 539 tỉ đồng cho các bị hại.