Ngày 4-6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Trương Văn Toàn, 25 tuổi; Trương Văn Thắng, 23 tuổi, đều trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Văn Quynh, 24 tuổi, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để điều tra liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trong đường dây này có hai anh em Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng - là thủ phạm của các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức rao bán sinh vật cảnh.

Làm việc với công an, hai nghi phạm khai nhận để thực hiện hành vi của mình, Trương Văn Toàn mua tài khoản Facebook, tự tạo các fanpage như "Vườn Tùng Nhật - Japan Garden", "Tùng Nhật Bản", "Trại cá khủng", "Cá khủng Việt", mua tài khoản ngân hàng, tải các bài quảng cáo rồi đăng bài rao bán cây cảnh, cá cảnh trên mạng xã hội.

Sau đó, Toàn giao các fanpage cho em trai là Thắng quản lý, sử dụng. Khi có người liên hệ hỏi mua, Thắng yêu cầu kết bạn Zalo, trực tiếp nhắn tin trao đổi, thỏa thuận giá cả, hình thức mua bán.

Sau khi thống nhất mua bán, Thắng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc từ 20 -  50% giá tiền mua với lý do là hàng hóa cồng kềnh, vận chuyển đường xa nên không giao dịch thanh toán khi nhận hàng.

Nhận được tiền đặt cọc, Thắng gửi ảnh vận chuyển hàng lên ô tô, rồi đề nghị người mua tiếp tục chuyển thêm tiền. Nếu họ không chuyển tiền nữa, Thắng chặn hết các liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt, Toàn và Thắng đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng trăm bị hại với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Hoàng Văn Quynh - là người được Toàn và Thắng thuê chỉnh sửa, làm giả các tài liệu, hình ảnh phục vụ cho hành vi lừa đảo của Toàn, Thắng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Trương Văn Toàn, Trương Văn Thắng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Hoàng Văn Quynh về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn thuê người Việt Nam mở tài khoản, lập công ty rửa tiền lừa đảo

Theo Bộ Công an, đứng sau đường dây lừa đảo là các nghi phạm người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội.