Sáng nay 25-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan), Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) cùng 20 đồng phạm khác.

Ngoài ra, tòa án cấp phúc thẩm còn xem xét kháng cáo của 35 người bị hại và 8 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan có đến 8 luật sư bào chữa, gồm: luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Huyền Ly.

Riêng ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square, chồng bà Lan) không kháng cáo bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội rửa tiền.

Được biết, ông Chu Lập Cơ đã đi chấp hành án phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay (giai đoạn 1) và rửa tiền (giai đoạn 2).

Trước đó ngày 17-10-2024, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân.

Theo án sơ thẩm, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).

Tính đến ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thuộc Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Hình phạt mà bà Trương Mỹ Lan và các "thân tín" đã nhận (tính đến hiện tại)

Greenhill Village từng được bà Trương Mỹ Lan mua 350 tỉ, vừa về chủ mới giá cao hơn nhiều

Công ty cổ phần đầu tư MST vừa thông báo trúng đấu giá toàn bộ giá trị khoản nợ của Công ty cổ phần Greenhill Village tại ngân hàng với giá 410 tỉ đồng. Mức giá này cao hơn số tiền 350 tỉ đồng bà Trương Mỹ Lan từng bỏ ra mua rồi phải nhận lại...