Chiều 4-4, thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An tại họp báo Quý I của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố ba vụ án, khởi tố 30 bị can liên quan đến sai phạm tại tập đoàn này.

Đầu tiên là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ... xảy ra tại Tập đoàn Thuận An với 22 bị can, dự kiến sẽ hoàn tất kết luận điều tra vào đầu quý II.

Vụ thứ hai là vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại TP.HCM với bốn bị can.

Vụ án thứ ba là đưa hối lộ, nhận hối lộ tại tỉnh Đắk Lắk với bốn người bị khởi tố.

Qua điều tra, đến nay Bộ Công an thu giữ gần 260 tỉ đồng và khoảng 140.000 USD.

Hồi giữa tháng 4-2024, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bị Bộ Công an khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Hai cấp dưới của ông Hưng và ba lãnh đạo cấp ban, phòng của tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố.

Ngay sau đó, Bộ Công an gửi công văn tới nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Nam, Phú Yên yêu cầu cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Ngày 22-4-2024, ông Phạm Thái Hà - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội (thời điểm đó) bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bốn ngày sau khi ông Hà bị khởi tố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc đồng ý khởi tố, bắt giam ông Dương Văn Thái - khi đó là bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Quảng Nam yêu cầu rà soát các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát các công trình, dự án liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An sau khi ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt.