Ngày 10-6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980, trú tại Thanh Hóa) về tội mua bán trái phép hóa đơn (điểm đ, khoản 2, điều 203 - Bộ luật Hình sự 2015).

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, trú tại Thanh Hóa).

Ngoài ra, Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, trú tại Quảng Bình) cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ba người được xác định có liên quan hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam qua các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trước đó, Phòng hướng dẫn tuần tra và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy (Cục Cảnh sát giao thông) phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam.

"Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Những người liên quan lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép", đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Qua nhiều ngày theo dõi, ngày 23-3, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, bắt giữ các phương tiện đang khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí.

Các vị trí này gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam - xã Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu tại xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh và điểm tập kết bơm cát.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 5 tàu có gắn thiết bị hút cát cùng 11 người liên quan, 12 thuyền viên.

Cơ quan chức năng sau đó đã làm rõ từ năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC - là những nhà thầu ký kết các hợp đồng thi công.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, 2 doanh nghiệp trên đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989, trú tại phường Bến Thủy, Vinh, Nghệ An).

Khối lượng cát được cấp bán cho các nhà thầu này được Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên tại sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút đến khu vực của các mỏ cát của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110.000 đồng/m³ cát.

Do khối lượng cát mua của Lâm không có hóa đơn nên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ tháng 8-2024 đến tháng 3-2025, Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo). Qua đó thu lợi bất chính tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Kiên Giang ra quân cao điểm kiểm soát vận chuyển cát, đá trái phép

Chiến dịch được triển khai tại Kiên Giang, nhắm vào hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản bất hợp pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, khai thác khoáng sản.