Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM kết luận điều tra (lần 2), đề nghị truy tố ông Phạm Phương (54 tuổi, trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi), Đinh Việt Cường (51 tuổi, phó ban quản trị) về các tội "tham ô tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án, ông Phan Dương Đại (giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến), Nguyễn Phước Nguyên (giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) và Lê Văn Bình (giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) bị đề nghị truy tố về tội "tham ô tài sản".

Bà Tôn Ngọc Bạch (thành viên ban quản trị) và Nguyễn Thị Đào (phó ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Lấy tiền cư dân để khắc phục lỗi của ban quản trị

Theo kết luận, từ tháng 8-2017 ban quản trị chung cư Miếu Nổi không chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, mà tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục chung cư, tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung… gây thất thoát cho cư dân.

Cụ thể quá trình thi công, sửa đường nội bộ, ban quản trị không xin giấy phép sửa chữa, tự ý thay đổi hiện trạng so với thiết kế ban đầu, không lấy ý kiến của cư dân là lỗi của ban quản trị, nhưng khi bị Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt hành chính, các ông, bà Phương, Cường, Bạch và Đào bàn bạc dùng tiền đóng góp của cư dân để thi hành quyết định xử phạt đối với ban quản trị, gây thiệt hại cho cư dân số tiền 15 triệu đồng.

Các ông, bà Phương, Cường, Bạch và Đào đã bàn bạc lấy mặt bằng thuộc sở hữu của chung cư để cho thuê mà không lấy ý kiến cư dân. Trong đó có một hợp đồng cho thuê 30m tại sân vườn chung cư (giáp đường Trường Sa).

Tuy nhiên UBND phường 3 yêu cầu ban quản trị thu hồi phần mặt bằng cho thuê trái quy định pháp luật. Do đó bên thuê đã yêu cầu ban quản trị đền bù hợp đồng số tiền 50 triệu đồng. Ban quản trị sử dụng tiền đóng góp của cư dân để đền.

Ngoài ra, ông Phạm Phương ký hợp đồng thuê Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera thi công lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Dù không thi công được, ông Phương vẫn nghiệm thu và thanh toán 263,5 triệu đồng.

Ông Phương còn ký hợp đồng với công ty trên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi với giá trị 626 triệu đồng, thanh toán thực 640,4 triệu đồng, thỏa thuận không xuất hóa đơn. 

Khi Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời ông Phương làm việc về tố cáo của cư dân, ông Phương bàn bạc cùng ông Nguyên điều chỉnh các hợp đồng, nhằm xuất hóa đơn 62,6 triệu đồng để giao nộp cho công an. Hành vi này của ông Phương gây thiệt hại 62,6 triệu đồng cho cư dân.

Năm 2019, ông Phương cùng ông Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt thang máy B2 và 2 thang máy C.

Ông Đại chỉ mới lắp đặt 1 thang B2 và 1 thang bên trái lô C (trị giá tổng cộng 1,9 tỉ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỉ đồng. Dù chưa lắp đặt thang còn lại ở lô C nhưng ông Đại vẫn nhận 813 triệu đồng.

Sau đó ông Phương dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để mua linh kiện và thuê nhân công lắp ráp thang máy bên phải đơn nguyên C. Đây được xác định số tiền thiệt hại của cư dân.

Theo kết luận, hành vi trên của ông Phương, ông Cường, bà Bạch và bà Đào đã phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637,2 triệu đồng.

Cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi tham ô gần 2,5 tỉ đồng

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn xác định hành vi của các ông Phương, Cường, Đại, Nguyên và Bình đủ cấu thành tội "tham ô tài sản".

Cụ thể tháng 10-2017, ban quản trị chung cư Miếu Nổi ký hợp đồng thi công vệ sinh thoát nước với giá trị 150 triệu đồng với Công ty SNTP, thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng. Công ty này chi 16 triệu tiền hoa hồng cho chung cư. Số tiền này, ông Phương và ông Cường chia đôi tiêu xài.

Năm 2018, ban quản trị chung cư ký hợp đồng với ông Phạm Dương Đại lắp 1 thang máy cho lô B1 với giá trị hợp đồng 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Phương và ông Đại bàn bạc nhau không lắp thang máy theo thỏa thuận trong hợp đồng, mà mua linh kiện về lắp ráp.

Tổng số tiền cho thang máy tự lắp ráp 800 triệu đồng, dư 200 triệu đồng so với hợp đồng. Sau khi lắp đặt xong thang máy, ban quản trị chuyển 1 tỉ đồng cho ông Đại. Sau đó, ông Đại đưa lại cho ông Phương và ông Cường mỗi người 100 triệu đồng.

Với việc lắp đặt 3 thang máy vào năm 2019, ông Phương cùng ông Đại cũng nâng khống mỗi thang lên 200 triệu đồng, tổng số tiền nâng khống 600 triệu đồng. Sau đó ông Đại lắp đặt 2 thang nhưng vẫn nhận đủ tiền 3 thang như trên. Số tiền này, ông Đại chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng, ông Phương chiếm đoạt 97 triệu đồng.

Ngoài ra kết quả điều tra còn xác định ông Phương và các đồng phạm đã nghiệm thu "khống", nâng "khống" các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân với tổng số tiền tham ô gần 2,5 tỉ đồng. Trong đó ông Phương hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.

Cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi tự ý thu phí đi thang máy, phí mở nước

Cơ quan điều tra xác định cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tự đặt ra các khoản thu vô lý, bất chấp pháp luật như phí đi thang máy, phí chuyển nhà bằng thang máy, phí mở lại nước sinh hoạt...