Ngày 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Mỹ (41 tuổi, quê tỉnh Nghệ An - đang tạm trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, tháng 11-2023, thông qua mạng xã hội, bà Mỹ làm quen, kết bạn với anh Đ.V.P. ở Trà Vinh và biết được anh P. có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Do trước đây Mỹ từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có quen biết một số người nước ngoài và biết anh P. có nhiều tiền tiết kiệm nên Mỹ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Mỹ đã đứng tên đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn CHIBUZOR VALENTINES, do Mỹ là giám đốc công ty, giới thiệu với P. là công ty chuyên tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Mỹ giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài mà Mỹ quen biết và lên mạng Internet nhờ làm giả visa của P. để gửi hình ảnh cho anh tin tưởng, đồng thời cũng để tạo lòng tin cho P. là Mỹ có khả năng lo thủ tục cho anh được đi xuất khẩu lao động.

Từ đó yêu cầu anh P. chuyển tiền cho Mỹ với các khoản phí làm thủ tục như làm visa, đóng tham gia 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiền tệ khi qua nước ngoài và nhiều lý do, thủ tục khác nữa… Trên thực tế, Mỹ không làm bất kỳ thủ tục gì cho anh đi xuất khẩu lao động.

Trong các lần anh P. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Mỹ cung cấp, ngoài tài khoản ngân hàng của công ty do Mỹ đứng tên chủ và tài khoản ngân hàng của cá nhân.

Ngoài ra Mỹ còn nhờ những người khác nhận tiền qua tài khoản ngân hàng giúp Mỹ, trong đó có nhờ cả người nước ngoài (quốc tịch Nam Phi) nhằm tạo lòng tin với anh P. là công ty của Mỹ có nhiều nhân viên, kể cả người nước ngoài tham gia làm thủ tục cho anh đi xuất khẩu lao động.

Tổng số tiền mà Mỹ đã lừa đảo được của anh P. thông qua tài khoản ngân hàng là trên 424 triệu đồng. Sau đó, Mỹ tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn anh tiếp tục chuyển tiền.

Khi anh P. nghi ngờ bị Mỹ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và liên lạc đòi lại số tiền đã chuyển cho Mỹ thì bà này đã bỏ các số điện thoại, tài khoản ngân hàng liên quan, kể cả thay đổi địa chỉ sinh sống nhằm không để anh liên lạc, tìm kiếm được. Toàn bộ số tiền có được Mỹ sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nơi ở của Mỹ nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tạm giữ nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò bùa ngải

Biết nhiều người quan tâm đến bùa ngải, nữ quái trú tại Bắc Ninh dùng tài khoản TikTok để tìm kiếm người có nhu cầu làm lễ xe duyên.