Ngày 23-6, Bộ Công an cho biết Cục An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển vụ án đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Theo Bộ Công an ngày 21-6, Cơ quan an ninh điều tra đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (49 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước GMT) và các nghi phạm có liên quan để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (58 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Trần Trí Trung (42 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thải GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Bằng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin không đúng về nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh nước ion kiềm (chẳng hạn thông tin GMT có nguồn vốn 42.000 tỉ đồng), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, mức lợi nhuận cao, nhận lợi nhuận theo tuần khi đầu tư vào hệ thống GMT.

Họ hứa hẹn việc lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên. Những người này hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân mà không chuyển vào tài khoản định danh của các công ty, không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi nhận được tiền của các bị hại, Sỹ Anh Tuyên và các nghi phạm đã chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của Sỹ Anh Tuyên và các nghi phạm đã gây thiệt hại về tài sản cho nhiều người dân, ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh, trật tự và môi trường đầu tư, kinh doanh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt thêm chủ tịch, tổng giám đốc Công ty Sona và giám đốc Công ty Incoop 3

Bộ Công an xác định ngoài Công ty Hoàng Long, các Công ty Incoop 3, Công ty Sona tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép người lao động yếu thế hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức.