Ngày 17-7, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Thị Thu Trang, cựu cán bộ ngân hàng thương mại tại TP Long Xuyên (nay là phường Long Xuyên) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó từ năm 2010 đến ngày 10-4-2024, Nguyễn Thị Thu Trang là nhân viên thủ quỹ của một ngân hàng. Sau đó bị cho nghỉ việc, lý do vi phạm quy chế lao động.

Theo điều tra, đầu năm 2022, Trang kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về (mua bán hàng xách tay) nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên làm ăn thua lỗ.

Trang nảy sinh ý định vay tiền của nhiều người để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Để tạo lòng tin của những bị hại, Trang đưa ra thông tin là cần huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng, nên nhiều người là đồng nghiệp của Trang tin tưởng bởi khi đó Trang đang làm thủ quỹ của ngân hàng.

Trong ngày 8-4-2024, các bị hại Ng.T.S., Đ.T.Tr. và N.H.Đ. đã chuyển vào tài khoản của Trang gần 4,3 tỉ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Trang không trả lãi và vốn cho những bị hại theo thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân hết.

Một nữ nhân viên ngân hàng bị tố lừa đảo hơn 15 tỉ đồng

Nhiều tháng qua, giới ngân hàng dậy sóng khi bà Tr., là cán bộ ngân hàng thương mại, bị tố cáo lừa đảo hơn 15 tỉ đồng.