Tối 16-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ chín nghi phạm trong ổ nhóm cho vay lãi nặng, thu giữ nhiều súng, đạn.

Các nghi phạm gồm Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài (34 tuổi, trú Gia Lâm, Hà Nội, 1 tiền án), Đặng Tuấn Linh (31 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Minh Hồng (39 tuổi, trú Long Biên, 1 tiền án), Đặng Bá Nam (34 tuổi, trú Gia Lâm), Nguyễn Thiện Nhân (27 tuổi, trú Hà Đông, Hà Nội, 1 tiền án), Nguyễn Văn Dương (33 tuổi, trú Gia Lâm, 1 tiền án), Nguyễn Xuân Bình (32 tuổi, trú Gia Lâm, 1 tiền án), Nguyễn Thúy Minh (42 tuổi, trú Gia Lâm).

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.

Theo điều tra, Nguyễn Tiến Hải "đầu tư" số tiền 5 tỉ đồng để cùng Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Bá Hậu, Nguyễn Xuân Bình hoạt động cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh tại số 215 Ngô Xuân Quảng (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Việc cho vay thông qua hai hình thức gồm vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm).

Hình thức thứ hai là "bốc bát họ" theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày, tương ứng với lãi suất 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày, tương đương mức lãi suất 121,6%/năm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỉ đồng từ hoạt động cho vay.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng làm rõ vụ cố ý gây thương tích do nhóm nghi phạm thực hiện sau khi hát karaoke trên đường Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ.

Theo đó, tối 16-1, Nguyễn Tiến Hải cùng Đặng Tuấn Linh, Đặng Bá Hậu, Đặng Bá Nam có va chạm, mâu thuẫn với nhóm khách đi liên hoan sinh nhật. Sau đó, nhóm của Hải đã đánh ba người của nhóm kia gây thương tích.

Tiến hành khám xét chỗ ở của các nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ bốn khẩu súng, ống giảm thanh cùng 86 viên đạn các loại, đồng thời làm rõ những người liên quan đến ổ nhóm này.

Tạm giữ hình sự người đàn ông cho vay lãi nặng hơn 300%/năm

Từ tháng 3-2023 đến nay, Hồ Anh Tuấn đã cho người phụ nữ ở Bình Dương vay 14 lần với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, lãi suất từ 243 - 304%/năm, thu lợi bất chính 237 triệu đồng.